Me complace presentarle en esta ocasión nuestra *Especialización en Gestión de Riesgo Empresarial para el Control y Prevención del Lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y Contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP),* un programa que le dará los instrumentos teóricos y herramientas prácticas para una adecuada gestión y administración de riesgos al interior de sujetos obligados, así mismo le permitirá desarrollar metodologías de identificación, evaluación, calificación y monitoreo del riesgo.

*Módulos* :

Fundamentos de Derecho penal económico
Riesgo legal en la gestión empresarial y riesgos asociados
Estudio de los delitos socioeconómicos
Delitos precedentes al lavado de activos y el riesgo legal subyacente por incumplimiento a su gestión con enfoque de riesgo
Legislación en materia de ALA-CFT-CFP (Marco Jurídico Nacional e internacional)
Sistema de Gestión Anti Lavado de Activos (ALACFT-CFP)
Trabajo de fin de curso

*American College Creé en tu potencial